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李广健

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成功案例

银行承兑汇票贴现款诈骗罪无罪辩护案列


来源:一人之辩胜于九鼎之重 网址:http://aobeicn.com/ 时间:2019/7/25 14:43:39

一、案例基本信息采集

案例类型:律师诉讼案例___________________________

现金德州扑克游戏业务类别:     刑事辩护                                     

现金德州扑克游戏案件代理时间:  2014 年7月16 日_________________

法院名称:     山东菏泽市人民法院________________                                      

代理律师姓名:     李 广 健______________________                                      

律师事务所名称:    浙江浔溪律师事务所___________                                  

供稿:(实名,单位+姓名)浙江浔溪律师事务所李广健                          

审稿:(实名,逐级)  ___________________________                                

检索主题词:  刑事    票据诈骗 __________________                                    

(备选检索主题词:如律师、刑事、行政、经济、公司、金融证券保险、建筑房地产、知识产权、劳动、婚姻家庭、诉讼、案例)

二、案例正文

仅仅是履行了会计职务办理了承兑汇票贴现但不构成诈骗罪           浙江浔溪律师事务所李广健律师

【案情简介】

2012年的冬天,湖州某防水材料厂的老板章某与湖州某茶社的老板娘阿英在聊天时得知,有的企业办出银行承兑汇票之后,用不了那么多钱,在办出贴现款之后,可以借给他用一部分钱,而且不要利息,只需要给他们企业拿票来的人20%的好处费,这些钱可以用三年。当时,章某的防水材料厂确实有一部分外债正需要资金偿还,于是,当阿英在2012年11月底12月初左右打电话给章某要他过去商议承兑汇票贴现一事时,章某马上就去了。在茶社,一个叫小张的人说山东某公司有一个两千万元的承兑汇票,办理贴现后打回去60%,剩余40%给章某使用,需要交50万元的保证金给阿英,商议之后,最后确定的保证金数额降到20万元。之后,章某将保证金打给阿英,又过了三四天,章某和公司会计朱某(即本案被告人)准备了购销合同、增值税发票等贴现所需相关材料之后一起去接了小张和赖总,章某的儿子去上海接了万总和他女朋友,一起去常州,但是常州的银行不能办贴现,大家又一起去南京,南京也无法办理贴现,又改去杭州。此时,会计朱某已经觉得这件事情不妥,一直劝阻张某放弃,但是张某不理。在去杭州的半路上他们得知苏州的银行可以办理,于是就赶到苏州银行,终于成功办理了承兑汇票的贴现业务。第二天上午第一个1000万元的贴现款(大约960万元)汇入章某的防水材料厂后,下午第二个1000万元的贴现款(约960万)也汇入张某的防水材料厂账户,但是张某却未如实告知朱某两笔款项均为贴现款,两笔贴现款到账后,其中的970万按照约定打回山东的某公司,剩余款项一部分被张某用于支付给阿英等参与办理贴现业务的所有人的好处费,另一部分被章某转入朱某掌握的某防水材料服务部的账户,并且告诉朱某这笔钱是问山东的朋友借的,朱某在章某的指示下将这笔款项偿还了章某的个人债务。

由于两张承兑汇票分属不同公司,另一公司最终只收到了110万元的贴现款,张某却一时间无力偿还剩余的贴现款,以致该公司于2013年4月16日报案导致案发。

争议焦点

被告人朱某的行为是否构成诈骗罪?                                               

代理意见

公诉机关指控被告人朱某伙同另一被告章某伪造购销合同、增值税发票等材料,将银行承兑汇票贴现以后将部分贴现款以非法占有为目的用于偿还个人债务,因而构成诈骗罪。被告人朱某被羁押后,其家属委托了律师进行辩护。但是,律师(辩护人)经会见后了解到,被告人朱某一直是另一被告章某厂里的会计,与章某虽有情人关系,但也属于劳动关系。   朱某帮助章某办理银行承兑汇票的贴现业务也是工作职责所在,并不是朱某自己的主张。在章某工厂经营过程中,朱某虽曾经帮章某的防水材料厂的民间借贷做了担保人。朱某既不是业主,也不是股东,即使挪用了部分票据贴现款用于偿还厂里的债务,但也不能视为朱某具有非法占有的目的。因此辩护人认为被告人朱某不构成诈骗罪。以下辩护人将从被告人朱某的主观心态、客观行为以及其他行为所涉及客体等方面阐述其无罪的理由。                                                               一、被告人朱某主观上没有诈骗的故意

诈骗罪是故意犯罪,其主观故意的表现为以非法占有为目的。在本案中,朱某参与了整个承兑汇票贴现过程,但是她的行为都是基于老板章某的指示,并不是朱某本人的意思表示,其主观上并不具备“以非法占有为目的”的特征。并且,当朱某第一次得知“可以只转给他们60%,自己用40%”时就表示该行为不合法,自己不愿意参加,但是老板章某不听劝,朱某后来虽然参与了贴现过程,但实际上她主观上根本没有企图占有这些汇票贴现款的故意,相反,她只是被迫无奈听从老板章某的安排。

  • 被告朱某没有实施诈骗的客观行为

表面上,被告朱某确实参与了涉案票据的贴现活动,一开始是作为司机与老板章某一起去上海接人,直到从常州去杭州的路上朱某才得知是去做贴现,朱某还曾劝阻张某不要违法冒险,但老板张某根本不听她的。朱某无奈只能继续跟着张某等人一起完成了整个贴现过程,但她的这一行为充其量只能说是履行了一个会计的职务行为而已,因为按照惯例,企业的票据业务都是由会计去银行办理的。拿到贴现款之后,张某又让朱某按照自己所列的“清单”将钱转给其他人,而“清单”上的债务都是张某的防水材料厂的债务,朱某也只是在遵照章某的指示办事,所以说,朱某没有诈骗的客观行为。另外,从被偿还的债务来看,虽然这几笔债务其中一位担保人是朱某,但这些债务都不是到期债务,并且这些债务有防水材料厂的土地做抵押,还有章某的儿子作为另一担保人,朱某完全不用冒险在这个时候急着去替防水材料厂还清这些债务。有以上理由可以得出,朱某与张某没有共同犯意,更没有虚构事实,隐瞒真相的客观行为。

三、被告朱某名义上为非法侵占的贴现款实为借款

本罪侵犯的客体是公私财物的所有权,本案中朱某转账用于还债的辩护人认为该案应当属于民事案件范畴,因为涉案票据贴现之前,当事人双方实际上是有口头约定的,即贴现款的40%是借给章某使用的,尽管没有形成书面借贷合同,但其实际上是属于一种不规范的民间借贷。即便后来章某无力偿还该笔款项,当事人也完全可以通过其他途径进行维权或取得票款,而不是将一个民事案件随意刑事化。章某经营的防水材料厂经营状况良好,并且即将被列入拆迁计划,也就是说该厂实际上是有偿还能力的,受害人完全可以通过民事途径追索票款。区分有无诈骗的主观意图,应该考察有无实际履约能力、偿还能力等。行为人在票款的占用主观上只是借用并且有偿还的打算,只是当时由于种种原因无力偿还,其主观上并没有非法占有对方财产的故意,客观上没有虚构事实,隐瞒真相的行为,所以不能以诈骗罪论处。                                                                                         

案件结果概述

法院充分采纳了律师的意见,认为指控事实不清,证据不足,开庭审理后将案件退回检查院,后菏泽市人民检察院撤回了起诉,将案件退回了原侦查机关,公安机关撤销了案件。                                                                                                                                                                                              

案例评析

在这个案件当中,首先,公诉机关对被告朱某的诈骗指控,违背了主客观相统一的定罪原则。按照共同犯罪的构成要件,首先应当有诈骗的共同故意,即他们应当共同认识到犯罪行为会发生社会危害,并且希望或放任这种结果发生。被告朱某不仅没有将贴现款非法占为己有的主观想法,                   中途还有过阻止犯罪行为的意思表示 。客观上,朱某也没有将贴现款占为己有的行为表示,因此,朱某不构成诈骗罪。其次,公诉机关对朱某的指控,既不符合证明对象要求,也未达到刑法法定证据标准。本案中,以下用于指控朱某诈骗罪成立的基本事实均没有充分证据得以证实:1、朱某有侵占涉案票款的主观故意;2、朱某有虚构事实或隐瞒真相的行为;3、朱某用此款偿还了个人债务且明知自己没有偿还能力。控方所举大部分是另一被告章某等其他涉案人员的供述等言辞证据,没有客观证据予以佐证,显然缺乏证明力。辩护人紧紧抓住了以上诈骗罪构成的主客观要件以及证据标准这两大重点。                                                                                                                                                                                                   

结语和建议

刑罚是最严厉的一种惩罚手段,定罪量刑一定要在事实清楚、证据充分确凿的基础上。所以,对于行为人的罪与非罪的界定尤其至关重要。

本案涉及的地域广,人物关系网纷繁复杂,并且行为人表面上确实参与了整个贴现以及贴现款的转账过程,单从其他涉案人员的供述中去了解案情,确实很容易混淆视听,误把行为人作共同犯罪论处,但仔细斟酌,就不难找到案件的疑点。行为人的身份就是一个关键点,一个企业的会计,自然是要处理跟银行以及财务有关的事项,不管她是否清楚整个贴现事件的始末,作为工厂的员工,履行岗位职责,是基本义务。她对该票据的来源以及贴现的目的等,一概不知,只是老板的要求,及时帮助贴现。再说,会计办理银行承兑汇票的贴现是职责所在,不料,却要为此背上诈骗的罪名,还因此饱受一年多的失去自由之苦,实在令人遗憾。

疑罪从无,表面上看,似乎是朱某帮助了章某完成了诈骗活动,但员工与工厂之间有劳动关系,即意味着存在人身依附性,员工履行职务行为,不应该构成犯罪。本案中,朱某作为工厂的会计,受委托进行票据贴现,然后有按照老板的指示将部分贴现款偿还了部分民间借贷款,即使造成一时难以兑现贴现款,但决不能因此构成诈骗罪。

 

 

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(律师非诉讼的成功案例文档格式)

一、案例基本信息采集

案例类型:律师非诉讼案例

业务类别:                                           

案件代理时间:        年       月       日

现金德州扑克游戏代理律师姓名:                                         

律师事务所名称:                                      

供稿:(实名,单位+姓名)                             

审稿:(实名,逐级)                                  

检索主题词:                                    

(备选检索主题词:如律师、刑事、行政、经济、公司、金融证券保险、建筑房地产、知识产权、劳动、婚姻家庭、非诉讼、案例)

二、案例正文采集

案例标题

      (作者)     

                                                    

                                                   

【案情简介】

                                                     

                                                   

【争议焦点】

                                                    

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【律师代理思路】

                                                     

                                                   

【案件结果概述】

                                                    

                                                   

【相关法律规定解读】

                                                    

                                                    

【案例评析】

                                                                                 

                                                                                                       

【结语和建议】

                                                                                                                                                            

                                                   

 

 

 

 

 

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