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精彩辩词

关于被告人吉少斌诈骗罪一案一审


来源:一人之辩胜于九鼎之重 网址:http://aobeicn.com/ 时间:2019/8/21 14:26:59

关于被告人吉少斌诈骗罪一案一审

辩 护 词

尊敬的法庭:

浙江浔溪律师事务所接受本案被告人家属的委托,并经其本人同意,指派我作为被告人吉少斌涉嫌诈骗罪一审的辩护人。开庭前我两次会见了其本人,刚才参加了庭审活动,我对本案事实有了全面的了解,本辩护人对公诉机关指控被告人吉少斌的行为触犯《中华人民共和国刑法》第266条,构成诈骗罪的指控,没有异议。现就本案客观事实和量刑,提出如下辩护意见,供法庭参考:

一、关于本案被告人吉少斌涉案金额的认定问题

(二)公诉机关对本案犯罪事实的认定存在部分事实认定不清、证据不足。具体理由如下:

1、起诉书指控本案被告人吉少斌,诈骗金额计人民币12万余元,缺乏充分证据。即被告人诈骗所用的银行卡交易明细,公诉机关并没有当庭提供并举证,被告人的供述数额和被害人陈述的受骗时间均不太确切和具体,被害人所报案的被骗数额根本无法得到核实和确定,也无法相互印证。也没有被告人诈骗所用的银行卡交易明细来作进一步的印证。因此,公诉机关认定涉案12万元的该事实的证据无法满足刑事诉讼程序的证据要求,即证据要确实、充分。

2、部分金额存在是其客户的货款的可能性。被告人一直在嘉兴桐乡一带从事羊毛衫经营,涉案银行卡中不排除有部分是客户购买羊毛衫的货款。由于这些交易零碎,时间久远,无法记忆,符合人脑记忆规律,并不是被告人故意隐瞒或者狡辩。

3、被告人吉少斌所持有的这些涉案银行卡,全部都是来自于“老余”,不排除“老余”作案遗留的金额。现金德州扑克游戏“老余”他的“客户”的钱也转入这些银行卡中,这些银行卡“老余”随时都来拿走或者更换新卡,尽管这些涉案银行卡案发时在被告人吉少斌手上,但对这些银行卡的来源于“老余”,而且“老余”中途也调换过一些银行卡,因此,也还存在“老余”涉案金额可能性,存在证据瑕疵。所以,这些银行卡不完全都是由被告人吉少斌控制和掌握,因此,本辩护人认为,对于该案认定被告人吉少斌涉案金额12余万元,事实不清、证据不足。本着证据不足的利益归属被告人和疑罪从无的原则,建议法庭对部分涉案金额不予认定。

综上,就被告人吉少斌的涉案金额来说,本辨护人认为,本案对被告人吉少斌的金额指控没有形成完整的证据链,没有排除其他可能性,故公诉机关对本案犯罪事实的认定存在部分事实认定不清、证据不足。建议法庭能够根据本案客观事实,结合相关法律,对本案部分涉案金额予以重新作出认定。

二、关于被告人吉少斌可以从轻量刑的情节

就本案而言,本辩护人认为被告人吉少斌在整个犯罪涉案金额不大,且具有明显的酌情从轻、减轻情节。具体事实与理由如下:

1、在整个犯罪活动中被告人吉少斌不是诈骗犯意的提起者和犯罪活动的组织者。作案所用的主要工具——银行卡等均是来自一个叫“老余”的,不是他直接取得的。在犯罪方法也是来自于老乡“老余”。从另外一个角度来说,他是被教唆。他在认识“老余”之前,对此一无所知。

2、被告人吉少斌是初犯、偶犯,且参与时间不长,获利也不多。参与一小段时间后,便主动退出该诈骗活动,可见其主观恶意不大,只是因一时贪念以及对法律的无知,参与了诈骗。

3、被告人吉少斌自愿认罪,并退赔了赃款8万元。被告人吉少斌在归案后,能如实交代自己的犯罪事实,认罪态度较好,在侦查阶段退赔受害人杨永香6800元,又在开庭前退赔了赃款 73200 元。极大低修复了被破坏了的社会关系,减轻了社会危害性。庭审中,能当庭自愿认罪,又有悔罪表现,请法庭充分考虑这一情节,依法从轻或减轻处罚。

4、主观恶性不大。与其他网络诈骗犯罪相比,被告人吉少斌只是受他人误导和引诱,一时贪念作祟,报着侥幸心理,挺而走险。但其作案手段并非采用恐吓、暴力等严重危害公共安全或者人身安全的手段。

5、被告人吉少斌有坦白情节。其不仅在侦查阶段供述了其妻子杨幺珍的涉案情况,也能供述自己的全部涉案经过。具有坦白情节。

  • 关于本案法律适用

本案的案发时间在2014年,故对被告人李敏的量刑不宜适用最高人民法院、最高人民检察院、公安部与2016年12月19日联合发布实施的《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定,这也是“法不溯及既往”和“从旧兼从轻原则刑法”基本法治原则的重要体现。

综上,本辩护人认为,被告人吉少斌与本案被告杨幺珍是千千万万个普通依靠自己的劳动过上幸福生活,但由于经营惨淡、家庭负担较重禁不住外界的诱惑,偶尔一时糊涂的贪念走上了歧途,其本性善良,主观恶性不深,且作案时间不长,又主动退赔了赃款,减小社会危害性,其自愿认罪,被告人吉少斌的爱人杨幺珍也因其涉案,家中两个孩子正处上学,很需要父母照料,如果法律能够给予人文关怀,以惩罚与教育相结合,达到法律效果和社会效果的统一,被告人吉少斌一定会珍惜从轻处罚的结果,在此,根据本案事实和相关情节,辩护人建议对被告人吉少斌处3年以下有期徒刑并处适量罚金。

以上辩护意见,恳请合议庭采纳。谢谢!

 辩护人:浙江浔溪律师事务所李广健律师 2018年5月24日补

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